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何兵、周海洋律师代理的涉嫌诈骗案被不起诉

近日,大厂县检察院以大检公诉刑不诉[2019]12号不起诉决定书,决定对涉嫌诈骗的匡某某不起诉。一起因民间经济纠纷引起的涉嫌诈骗案,终于得到公正的处理。

2018年9月底,何兵、周海洋律师接受委托,为涉嫌诈骗的匡某某提供法律服务。二位律师接受委托后,在一个半月内六次会见,详细了解案情,并紧扣侦查人员涉嫌违法办案的问题,撰写法律意见,向相关部门反映情况。


侦查终结后,该案被大厂县检察院报送廊坊市检察院管辖,二位律师接到通知后,立即到廊坊市检察院阅卷,提交法律意见,申请调取证据。


法律意见书紧扣四个问题:1、匡某某和报案人是多年资金融通合作关系,本案只是经济纠纷。2、案涉资金往来是不确定的、滚动的,不存在报案人所称的笔笔对应,没有证据证实其所称的被诈骗的情况。3、行为地、结果地均不在河北,河北省司法机关对本案没有管辖权。4、侦查人员涉嫌以刑事手段插手经济纠纷,违法办案。


申请调取的证据主要是:1、银行电子转账的IP地址,以证明河北省司法机关是否具有管辖权。2、匡某某等人的报警记录及出警材料,以证明本案是经济纠纷还是诈骗犯罪。3、组织证人辨认相关侦查人员,调取匡某某被违法外提的手续、录音录像资料,以证明侦查人员是否违法办案。


经审查,廊坊市检察院认为事实不清,证据不足,将本案退回大厂县公安局补充侦查。但补充侦查的证据,不涉及上述申请调取的证据。后廊坊市检察院认为由大厂县检察院管辖更为合适,遂又将本案退回该院审查起诉。


鉴于上述情况,二位律师申请大厂县检察院继续组织辨认,调取相关证据。大厂县检察院则要求该县公安局再次补充侦查,但该次补充侦查仍没有开展相关工作。后经多次沟通,承办人采纳了何兵、周海洋律师关于本案定性的法律意见,决定对匡某某不起诉。


主要联系人
周海洋
POST06

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